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美國FTC:加密詐騙IG、FB社群平台最猖獗,1年來總損失超10億鎂

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美國聯邦貿易委員會(FTC)最新報告指出:2021 年以來已有 4.6 萬人遭受加密詐騙,總損失金額超 10 億美元。過半案例發生在社群平台上(IG、FB 最猖獗),其中又以「投資詐騙」佔最大宗。
(前情提要:Azuki 投資者中招!詐騙仔駭入Twitter藍勾勾帳號,假冒官方空投 BEANZ NFT 釣魚

 

美國聯邦貿易委員會(FTC)在 3 日發布的一份最新報告顯示,自 2021 年以來,約有 4.6 萬人聲稱遭遇「加密貨幣詐騙」總損失金額超過 10 億美元、幾乎是 2018 年時的 60 倍。個人平均損失中位數為 2,600 美元,最常用來支付詐騙者的主要加密貨幣則是:比特幣(70%)、Tether(10%)和以太幣(9%)。

註:該報告似乎僅計算有向警方報案的事件,因為據鏈上數據分析公司 Chainalysis 統計的加密詐騙報告,光 2021 年高達 77 億美元。

近半數案例發生於社群平台上,投資詐騙佔最大宗

FTC 的報告還指出,有近一半的受害者是因社群平台上的欺詐廣告或文章進而丟失他們的資產,最猖獗的平台分別是:Instagram (32%)、Facebook (26%)、WhatsApp (9%) 和 Telegram (7%)。

細屬詐騙的種類中,「投資詐騙」是最常見的騙局,有高達 5.75 億美元的損失。不法份子透過提供虛假的投資平台,讓受害者初期嚐到甜頭而降低警覺心後,最後一口氣將款項捲走,最後受害者才驚覺存進帳戶的加密貨幣只是紙上富貴,根本無法提領。

第二大騙局則是「Romance scam」,總損失約 1.85 億美元。不法份子透過假裝與被害人談戀愛獲取信任後,就以要幫忙投資加密貨幣、或急需金援的名義,伺機騙取資產。

最後兩種方法則分別是冒充企業或政府的名義,向受害者假借重複購買商品、或是個人帳戶恐將被凍結的名義,要求被害人將現金存入加密貨幣帳戶後再掏空帳戶。

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給用戶的三點反詐騙提示

報告最後,FTC 提出三點提醒廣大用戶慎防加密貨幣騙局:

  • 只有騙子才能保證利潤或巨額回報。任何加密貨幣投資都不能保證賺錢,更不用說大筆資金了。
  • 沒有合法的人會要求你購買加密貨幣。不是為了解決問題,也不是為了保護你的錢。那是個騙局。
  • 切勿將線上約會和投資建議混為一談。如果一個新的戀人想向你展示如何投資加密貨幣,或者要求你向他們發送加密貨幣,那就是一個騙局。
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