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Terra再遭韓媒《KBS》爆出疑透過「空殼公司」轉移480萬美元

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在 Terra 崩盤事件過後,Terra 開發商 Terraform Labs 創辦人 Do Kwon 面臨越來越多的法律麻煩,近日更有人指控, Do Kwon 疑似通過一家名為 Kernel Labs 的韓國空殼公司在洗錢,指 Kernel Labs 此前從 Terraform Labs 手中獲得了 480 萬美元款項,但此款項可能並不單純。
(前情提要:韓檢方傳喚Terraform Labs全體員工,啟動全面調查:Luna價格操縱?明知缺陷仍推行?
(事件背景:Do Kwon再被控逃稅!韓媒:Terraform Labs遭韓國政府追繳 7850 萬美元稅金

 

國權威媒體指出,Do Kwon 接下來可能會面臨更多的法律麻煩,因為他剛被發現可能通過 Terraform Labs 與韓國空殼公司 Kernel Labs 之間的交易來洗錢。Terra 研究論壇成員 FatMan 近日在推特上爆料指控, Kernel Labs 是一家為洗錢和逃稅目的而成立的「區塊鏈諮詢公司」。

最新指控表明,Terraform Labs 的姊妹公司 Kernel Labs 從 Terraform Labs 手中獲得了 60 億韓元(約 480 萬美元),雖然這對諮詢服務來說,可能是一筆完全清白的交易,但 Do Kwon 最近積極移除自己與 Kernel Labs 任何關聯的舉措,使得該交易顯得可疑。

FatMan 指出,韓國國家廣播公司 KBS 已對此進行報導:

這是 KBS 對此事報導的連結:KBS 是韓國的權威新聞媒體,發布了一些非常寶貴的實地調查報導。報導顯示, 一名 Terra 開發者已確認, K 公司被 Terra 用作空殼公司。

K 公司的員工與 Terra 的員工有很大的重疊,並且經常共享相同的辦公空間,兩家公司都是在 2018 年成立。K 公司的大多數員工都是 Terra 開發者,不過 K公司的執行長 Mo Kim 強烈否認兩家公司有任何重大關聯。

FatMan 指出,有意思的地方在於,根據韓國稅務機關報告,Terraform Labs 去年向 K 公司的執行長發送了 60 億韓元(480 萬美元),這在帳務上被列為「其他費用」,但倘若並非如此,這將是洗錢。

《Cryptoslate》再指出, Do Kwon 在上月提出的「Terra生態復興計畫 V2」治理提案中,在有關角色及責任部份,原本最初提案內容提及「TFL/Kernel Labs」,但在後來的版本中,Do Kwon 卻默默把「Kernel Labs」給刪去,此舉令人高度懷疑。

Terra生態復興計畫 V2 提案前後修改對照。Source:Cryptoslate

FatMan 則補充道,由 Do Kwon 和 Nick Platias 編寫的 Terra 原始專利,最初就是由 Kernel Labs 提交申請,並表示韓國稅務官員後來已發表聲明,證實了他有關 Kernel Labs 被用於洗錢/逃稅的初步推測,韓國稅務官員透露「由於與 Kernel Labs 的可疑交易,去年以逃稅之由對 TFL 處以罰款」。

Do Kwon 面臨多事之秋

Terraform Labs 、Do Kwon 最近正處於多事之秋。據動區此前報導,韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組近日已傳喚 Terraform Labs 全體員工,並展開全面調查,檢方將調查 Do Kwon 等公司高管是否早就意識到項目存在設計缺陷,並就 Do Kwon 是否惡意操縱價格進行調查。

此外,Do Kwon 正面臨逃稅風波,韓媒報導韓國國稅廳上月剛向 Do Kwon 及其他兩位 Terraform Labs 相關人士追繳 1000 億韓元(約 7850 萬美元)以上的稅金,業界人士揭露,Do Kwon 和 Terraform Labs 從去年 12 月開始對國稅廳的課稅不服。

延伸閱讀:Luna | Do Kwon回應欠稅23億:沒有韓國未清償稅務、崩盤前夕解散公司純屬巧合

Do Kwon 還被發現早在 Terra 崩潰事件的一星期之前,就已事先申請解散位於韓國的 Terraform Labs 實體公司,律師事務所 LKB & Partners 則已代表韓國受害投資者,以欺騙嫌疑等罪名為由,向首爾市警察廳起訴 Do Kwon。

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