OpenSea內線案》美國司法部起訴前高管！涉NFT欺詐、洗錢面臨20年監禁

2、全球最大交易所币安，

国区邀请链接：https://accounts.suitechsui.cloud/zh-CN/register?ref=16003031 支持86手机号码，网页直接注册。

目前不清退的交易所推荐：

去年 9 月，NFT 交易平台龍頭 Opensea 前產品經理 Nate Chastain 遭社群爆料涉及內線交易。美國司法部證實該名高管已遭到檢察官起訴欺詐和洗錢，如罪名成立，至少將面臨長達 20 年的監禁。
（前情提要：OpenSea 驚爆高管內線交易 NFT！官方認了：將禁止員工利用敏感資訊買賣）
（事件背景：Terra事件中國官媒題「幣圈史上最大黑天鵝」稱敲響警鐘，政府將補齊監管短板）

主流 NFT 交易平台 Opensea 在去年九月爆出其產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便，在 NFT 上架前先行買進，暴漲後再脫手取得暴利。當時 OpenSea 在聲明中承認此事，並明文規定員工未來都不得購買或出售於首頁上推廣的 NFT 產品、也禁止利用機密資訊於市集進行 NFT 交易，堪稱是Chastain 條款。

據悉，美國紐約州南區檢察官於本週起訴了 Nathaniel Chastain，指控他在 OpenSea 任職時涉及電信詐欺及洗錢，Chastain 本人也在 6 月 1 日遭到警方逮捕。

Chastain 未認罪，最高恐面臨 20 年監禁

根據檢察官辦公室與聯邦調查局（FBI）的調查，現年 31 歲的 Chastain 在去年 6 月至 9 月間，因職務之便得知OpenSea 即將於首頁大力推廣的 NFT 產品後，就在該項目上線前私下購買了數十個，以便於正式上線拉高價格後脫手，售價至少原先購買價格的 2 到 5 倍。

檢察官 Damian Williams 表示：

NFT 可能是新事物，但這類的犯罪模式不是。此次的控告表明，檢察署致力於杜絕內線交易，無論是在股市或者是區塊鏈上。

聯邦調查局（FBI）助理局長邁克爾則說：

隨著任何新投資工具的出現，例如區塊鏈支持的不可替代代幣，有些人會利用漏洞謀取私利…聯邦調查局將繼續積極追捕選擇以這種方式操縱市場的行為者。

據悉，在欺詐和洗錢的指控上，目前 Chastain 並未認罪，法官同意以 10 萬美元保釋，其律師也有信心打贏這場官司；但如果罪名成立，至少將面臨長達 20 年的監禁。