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OpenSea內線案》美國司法部起訴前高管!涉NFT欺詐、洗錢面臨20年監禁

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去年 9 月,NFT 交易平台龍頭 Opensea 前產品經理 Nate Chastain 遭社群爆料涉及內線交易。美國司法部證實該名高管已遭到檢察官起訴欺詐和洗錢,如罪名成立,至少將面臨長達 20 年的監禁。
(前情提要:OpenSea 驚爆高管內線交易 NFT!官方認了:將禁止員工利用敏感資訊買賣
(事件背景:Terra事件中國官媒題「幣圈史上最大黑天鵝」稱敲響警鐘,政府將補齊監管短板

 

流 NFT 交易平台 Opensea 在去年九月爆出其產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便,在 NFT 上架前先行買進,暴漲後再脫手取得暴利。當時 OpenSea 在聲明中承認此事,並明文規定員工未來都不得購買或出售於首頁上推廣的 NFT 產品、也禁止利用機密資訊於市集進行 NFT 交易,堪稱是Chastain 條款。

據悉,美國紐約州南區檢察官於本週起訴了 Nathaniel Chastain,指控他在 OpenSea 任職時涉及電信詐欺及洗錢,Chastain 本人也在 6 月 1 日遭到警方逮捕。

Chastain 未認罪,最高恐面臨 20 年監禁

根據檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)的調查,現年 31 歲的 Chastain 在去年 6 月至 9 月間,因職務之便得知OpenSea 即將於首頁大力推廣的 NFT 產品後,就在該項目上線前私下購買了數十個,以便於正式上線拉高價格後脫手,售價至少原先購買價格的 2 到 5 倍。

檢察官 Damian Williams 表示:

NFT 可能是新事物,但這類的犯罪模式不是。此次的控告表明,檢察署致力於杜絕內線交易,無論是在股市或者是區塊鏈上。

聯邦調查局(FBI)助理局長邁克爾則說:

隨著任何新投資工具的出現,例如區塊鏈支持的不可替代代幣,有些人會利用漏洞謀取私利…聯邦調查局將繼續積極追捕選擇以這種方式操縱市場的行為者。

據悉,在欺詐和洗錢的指控上,目前 Chastain 並未認罪,法官同意以 10 萬美元保釋,其律師也有信心打贏這場官司;但如果罪名成立,至少將面臨長達 20 年的監禁。

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