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韓檢調查「Do Kwon逃稅指控」國稅廳文件 : 將代幣交易利潤轉至維京群島

在 Terra 崩盤事件過後,Terra 開發商 Terraform Labs 創辦人 Do Kwon 面臨越來越多的法律麻煩。韓國檢方傳出已開始針對 Do Kwon 的逃稅指控展開全面調查,在近日對首爾地方稅務廳第四調查局進行突擊搜查,並扣押有關調查 Do Kwon 稅務欺詐相關文件。
(前情提要:Do Kwon遭爆 : Luna崩潰前每月秘密挪出8千萬鎂!拒絕Anchor最初3.6%設計

 

韓媒《SBS News》報導,韓國檢方已經開始對 Terraform Labs 創辦人 Do Kwon 的逃稅指控展開全面調查,韓國檢方最近已經突擊搜查了韓國國家稅務廳,以扣押與調查 Do Kwon 進行稅務欺詐的有關文件。

據悉,檢方從國稅廳對 Do Kwon 進行的稅務調查文件發現,自去年 6 月以來,國稅廳發現了由 Do Kwon 創建的一家海外公司有可疑資金流向,並開始了稅務調查。

事後,國稅廳在確認 Do Kwon 將其新加坡公司的代幣交易利潤轉移至避稅天堂維京群島後,徵收了包括所得稅和公司稅的 500 億韓元稅款,不過,國稅廳並未向檢方提出申訴,特別稅務調查的事實通過媒體報導後,才較晚被公諸於世。

延伸閱讀:Terraform Labs、LFG 均設在新加坡,星國政府將對加密貨幣公司加強審查?

報導提及,在分析扣押和搜查數據的同時,韓國檢方正在積極核實 Do Kwon 的逃稅指控,以及 Terraform Labs 的資金流向,由於國稅廳此前調查顯示, Do Kwon 涉嫌逃漏贈與稅,例如向家人捐贈代幣以購買公寓,韓國檢方計劃再次調查這部分,此外,最高檢察官辦公室最近派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員來進行調查。

逃稅爭議延燒

有關 Do Kwon 的逃稅指控已經延燒數月。據動區此前報導,韓國國稅廳上月剛向 Do Kwon 及其他兩位 Terraform Labs 相關人士追繳 1000 億韓元(約 7850 萬美元)以上的稅金,業界人士當時揭露,Do Kwon 和 Terraform Labs 從去年 12 月開始對國稅廳的課稅不服。

針對欠稅 1000 億韓元爭議,Do Kwon 在 5 月 23 日曾出面回應稱,其分公司在韓國沒有未清稅款,包含 Terraform Labs(TFL)在內,所有公司皆全額繳納了應繳稅款:

分公司在韓國沒有未清稅款,韓國國稅局(NTS)確實有對韓國當地的所有主要加密貨幣公司進行稅務審計,也將韓國稅法應用到在外國設立的母公司,包含 Terraform Labs(TFL)在內,所有公司皆全額繳納了該費用。

不過 Do Kwon 在 6 月初又被爆料,他可能通過 Terraform Labs 與韓國空殼公司 Kernel Labs 之間的交易來洗錢。Kernel Labs 在去年從 Terraform Labs 手中獲得了 60 億韓元(約 480 萬美元), 爆料者 FatMan 指出,這在帳務上被列為「其他費用」,但倘若並非如此,這將是洗錢。

另外,韓國當地金融犯罪調查組上月已開始傳喚 LUNA 崩盤事件的相關人士,且展開全面調查,檢方還將調查 Do Kwon 與公司高管是否早就意識到 LUNA 項目存在設計缺陷,並就 Do Kwon 是否惡意操縱價格進行調查。

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