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多個 DeFi 項目中招!指控資金放在三箭資本 OTC 平台,但現況不明

本週流動性危機連環爆的三箭資本(3AC),今日遭外媒爆料,數個 DeFi 協議聲稱有很大一部分財庫資金目前下落不明、由 3AC 控制;該基金還被揭露,旗下 OTC 平台 TPS Capital 在崩潰前曾向投資者推銷與灰度 GBTC 相關的套利機會。
(前情提要:FTX、Deribit、BitMEX已清算三箭倉位!共同創辦人:正考慮變賣資產救公司
(背景補充:三箭資本要破產?謠言傳言匯整:出清 stETH、流動性危機…

 

箭資本(3AC)即使近日連連拋售 stETH 試圖救急,但本週仍爆出已遭多家加密交易平台和借貸機構清算,面臨資不抵債的嚴峻危機。

據《Blockworks》今(18)日消息,由三箭資本支持的某個 DeFi 協議向其爆料有很大一部分財庫資金目前下落不明、遭 3AC 控制。該協議不願具名的創辦人表示,自 6 月 10 日以來,尚未收到三箭資本兩位共同創辦人,以及 3AC 官方 OTC 平台 “TPS Capital” 團隊的任何回應。

延伸閱讀:三箭資本將6800萬鎂stETH換ETH,砸盤套現2千萬鎂!

延伸閱讀:三箭資本危機懶人包》過度槓桿,疑似為投資項目做資產管理

數個 DeFi 項目中招,或尋求法律途徑

據稱,該協議於去年底完成由 3AC 牽頭的 350 萬美元種子輪融資。該協議收到了穩定幣 USDC 和 USDT 作為該輪融資的一部分。該公司當時可以選擇在 DeFi 市場上借貸來管理這些代幣,或是選擇將資金的全部或部分存放在三箭的 OTC 平台 TPS Capital。

但三箭資本 OTC 向該協議團隊保證這項資金管理服務的年化達 8%。創辦人表示,由於收益率高,許多由三箭支持的 DeFi 協議決定將其融資資金以及部分財庫資金放在 TPS Capital 上。

創辦人表示,由於項目資金現況不明,該協議正在權衡是否透過法律途徑解決,並且已與另外兩個同由 3AC 支持的協議保持聯繫;另一個協議則透露,3AC 曾要求向其財庫資金提供資產管理服務,但該協議拒絕了這一提議。

在危機爆發前向投資者推銷 GBTC 相關套利交易

此外,《The Block》今日披露,他們獲取的一份投資文件顯示,3AC 的官方 OTC 平台 TPS Capital 在近日危機爆發前曾向投資者推銷(pitch)與 Grayscale 比特幣信託基金(GBTC)相關的套利交易。

如同外界所知,三箭資本是灰度 GBTC 的最大持倉者。而 GBTC 目前相比比特幣現貨價格,折價已擴大至 33.75%。

三箭稱可以將投資人的 BTC 鎖定在 TPS 12 個月,並收到一張本票以換取比特幣。3AC 計劃通過附屬的 OTC 平台收取 20% 的管理費。一位知情人士透露 3AC 向很多投資者推銷;另位消息人士表示,3AC 團隊自 6 月 7 日開始推廣。

事後看來,這可能是在一系列加密押注之後試圖拯救公司的最後一搏。

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 對此解釋道:

「在傳統金融中,他們將此操作稱為結構化票據,但無論如何,他們都會獲得你比特幣的所有權,同時也利用你的 BTC 賺錢。他們得到你的 BTC,並在任何一種情況下(GBTC 是否轉換成 ETF)都從投資者那裡拿走回報。」

即使三箭/TPS 有償付能力,但這對任何投資者來說都絕對是一筆糟糕的交易

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