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知情人士爆料三箭:未償債務高達20億美元!只有2億流動資產、挪用客戶資金是常態

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社群一位據稱曾與三箭資本(Three Arrow Capital, 3AC)合作過的匿名用戶表示,該公司不斷從各類貸方借入資金,但卻缺乏專業操作與風險管理,甚至私自挪用資金,目前保守估計至少有 20 億未償債務(包括:Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX…),但 3AC 只有 2 億的流動資產。
(前情提要:三箭資本無法完成「追加保證金」遭Blockfi清算,今再賣1.4萬stETH救急!
(背景補充:撐不住了!加密借貸平台 BlockFi 將 Solana、Avalanche、Polygon 等存款利率砍半

 

密貨幣市場最大量化基金三箭資本(3AC),近期傳出即將破產消息,本週稍早,該機構陸續傳出與 Deribit、BlockFi 等合作的貸款,已有數億美元遭到清算、拋售數萬枚以太坊、無故挪用合作方與數個DeFi 協議的資金…。

面對多方質疑,三箭資本共同創辦人 Zhu Su 僅在 15 日於他的個人推特留言「正在積極解決問題」,但沒有針對指控進行澄清、或是提出相關證據,讓投資者對該機構破產的擔憂持續加深。

我們正在與相關單位溝通,致力於解決這個問題

– Zhu Su

6 月 17 日,Twitter 上一位匿名人士 3AnonCompany 發推表示,他曾和三箭資本兩位創辦人共同合作過,目前該公司未償債務粗估至少 20 億鎂,但三箭僅有 2 億的流動資產。(包括:Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX…等公司都有三箭的壞帳)

近期發生的諸多案件,讓他覺得有必要向社群分享究竟發生了什麼事?「兩位自私、傲慢、魯莽的領導人,是如何讓投資者虧光畢生積蓄。」

延伸閱讀:

延伸閱讀市場最大莊家》三箭資本要破產?謠言傳言匯整:出清 stETH、流動性危機…

延伸閱讀:多個DeFi項目中招!稱放在三箭OTC平台的資金下落不明

3AC 的神話只在牛市可行

3AnonCompany 表示,三箭資本從 2018 年創建之初就積極向各類型貸方借入「無抵押貸款」,並為客戶提供 10%-15% 收益率的結構化信貸產品;但鮮為人知的是,3AC 其實是由兩個不太了解信用或風險的孩子所管理。(指兩位創辦人:@zhusu、@KyleLDavies)。

3AC 一直為新加坡和香港的華人客戶提供服務,但從沒受到合規的許可或受到監管,這些貸方包括小型交易所、個人和公司,沒有人知道他們的錢在幕後是如何運作的。3AC 熟練地挪用客戶的錢在進行如 SETH/ETH、GBTC/BTC 的套利,這些交易為他們帶來了巨大的名聲,原本在牛市的時候一切安好,直到前幾天貸方發現他們的錢已拿不回來,一切才爆光。

延伸閱讀:三箭資本遭控「挪用客戶資產」? 一資本:無故領走100萬美金

對「超級週期」的幻覺

同時3AnonCompany 提到,3AC 對市場處於「超級週期」的幻覺始於他們在 2020 年初賭對了方向,但後來卻變成不斷的自我催眠,而沒有對市場的高點有任何風險意識。

他們偽裝成一個合法的對沖基金,管理著十億美元(他們自己的錢只佔一小部分),但員工僅不到 5 名;且他們的後台管理能力很差、沒有適當的審計、不存在風險管理,每筆交易都是方向性的賭注,就和一般散戶沒有區別。

且作為一個小貸方,被 3AC 欺負是常態。他們在設定費率和條款方面擁有所有發言權,即使對於相對較大的西方貸方,他們也透過提供高額利率,試著獲得特殊待遇。我們於 2021  年中停止與他們合作,因為無法接受他們建議的條款,事後看來這是最好的決定。

3AC 未償債務至少 20 億鎂,但三箭僅有2 億的流動資產

Zhu Su 對民粹主義劇本瞭如指掌,使自己成為「思想領袖」,儘管他公開評論時看似沈穩,但他從未試圖隱藏自己的混亂與邪惡,和他一起工作過的人都知道他的侵略性和粗魯,詛咒一切對他們的質疑。

他們去年訂購了一艘要價 2 億的遊艇,吹噓它是「新加坡最昂貴且設備齊全的遊艇」;雖然努力在網路上假裝是貴族,在現實完全相反,遊艇也成為他們用來欺騙的另一個工具,就像許多金融騙局一樣,可悲的事情是我們大多數人在新加坡,都有一個瘋狂暴富的亞洲夢。

隨著借給他們的錢越來越多,他們的市場影響力也隨之增長,許多非加密貨幣背景的傳統資金,也在他們保證安全的「10% APY」之下加入;這個高報酬率確實持續了大約 20 個月,直到今年初降至個位數,然後 6/10 多數人發現問題,他們拿不回資金。

最後,3AnonCompany 表示到目前為止,他們聽到的是,在 LUNA 崩潰後,3AC 開始焦急地交易,甚至更多地加強槓桿來試圖挽回。在過去的一個月裡,他們一直在從各方收集所有抵押品,無論他們最初簽署的合約條款。保守地說,結果是 20 億未償債務(僅從那些機構貸方,不包括個人貸方或項目金庫),3AnonCompany 此前還補充表示:

20 億未償債務中 3AC 只有 2 億的流動資產(流動性差,難以評估),包括:Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX、BitMEX、Binance、Bifinex、Tether、Bybit 等公司都有三箭資本的壞帳。

且他還爆料 Zhu Su 在新加坡至少有 3.5 億美元的資產。

延伸閱讀:三箭資本「4億鎂貸款」已遭機構清算!狂賣ETH為救 Aave 2.64 億美元資產

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