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知情人士爆料三箭：未償債務高達20億美元！只有2億流動資產、挪用客戶資金是常態

2022-06-19 分类：币圈 阅读(104) 评论(0)

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社群一位據稱曾與三箭資本（Three Arrow Capital, 3AC）合作過的匿名用戶表示，該公司不斷從各類貸方借入資金，但卻缺乏專業操作與風險管理，甚至私自挪用資金，目前保守估計至少有 20 億未償債務（包括：Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX…），但 3AC 只有 2 億的流動資產。
（前情提要：三箭資本無法完成「追加保證金」遭Blockfi清算，今再賣1.4萬stETH救急！）
（背景補充：撐不住了！加密借貸平台 BlockFi 將 Solana、Avalanche、Polygon 等存款利率砍半）

 

加密貨幣市場最大量化基金三箭資本（3AC），近期傳出即將破產消息，本週稍早，該機構陸續傳出與 Deribit、BlockFi 等合作的貸款，已有數億美元遭到清算、拋售數萬枚以太坊、無故挪用合作方與數個DeFi 協議的資金…。

面對多方質疑，三箭資本共同創辦人 Zhu Su 僅在 15 日於他的個人推特留言「正在積極解決問題」，但沒有針對指控進行澄清、或是提出相關證據，讓投資者對該機構破產的擔憂持續加深。

我們正在與相關單位溝通，致力於解決這個問題

– Zhu Su

6 月 17 日，Twitter 上一位匿名人士 3AnonCompany 發推表示，他曾和三箭資本兩位創辦人共同合作過，目前該公司未償債務粗估至少 20 億鎂，但三箭僅有 2 億的流動資產。（包括：Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX…等公司都有三箭的壞帳）

近期發生的諸多案件，讓他覺得有必要向社群分享究竟發生了什麼事？「兩位自私、傲慢、魯莽的領導人，是如何讓投資者虧光畢生積蓄。」

延伸閱讀：

延伸閱讀：市場最大莊家》三箭資本要破產？謠言傳言匯整：出清 stETH、流動性危機…

延伸閱讀：多個DeFi項目中招！稱放在三箭OTC平台的資金下落不明

3AC 的神話只在牛市可行

3AnonCompany 表示，三箭資本從 2018 年創建之初就積極向各類型貸方借入「無抵押貸款」，並為客戶提供 10%-15% 收益率的結構化信貸產品；但鮮為人知的是，3AC 其實是由兩個不太了解信用或風險的孩子所管理。（指兩位創辦人：@zhusu、@KyleLDavies）。

3AC 一直為新加坡和香港的華人客戶提供服務，但從沒受到合規的許可或受到監管，這些貸方包括小型交易所、個人和公司，沒有人知道他們的錢在幕後是如何運作的。3AC 熟練地挪用客戶的錢在進行如 SETH/ETH、GBTC/BTC 的套利，這些交易為他們帶來了巨大的名聲，原本在牛市的時候一切安好，直到前幾天貸方發現他們的錢已拿不回來，一切才爆光。

延伸閱讀：三箭資本遭控「挪用客戶資產」？ 一資本：無故領走100萬美金

對「超級週期」的幻覺

同時3AnonCompany 提到，3AC 對市場處於「超級週期」的幻覺始於他們在 2020 年初賭對了方向，但後來卻變成不斷的自我催眠，而沒有對市場的高點有任何風險意識。

他們偽裝成一個合法的對沖基金，管理著十億美元（他們自己的錢只佔一小部分），但員工僅不到 5 名；且他們的後台管理能力很差、沒有適當的審計、不存在風險管理，每筆交易都是方向性的賭注，就和一般散戶沒有區別。

且作為一個小貸方，被 3AC 欺負是常態。他們在設定費率和條款方面擁有所有發言權，即使對於相對較大的西方貸方，他們也透過提供高額利率，試著獲得特殊待遇。我們於 2021  年中停止與他們合作，因為無法接受他們建議的條款，事後看來這是最好的決定。

3AC 未償債務至少 20 億鎂，但三箭僅有2 億的流動資產

Zhu Su 對民粹主義劇本瞭如指掌，使自己成為「思想領袖」，儘管他公開評論時看似沈穩，但他從未試圖隱藏自己的混亂與邪惡，和他一起工作過的人都知道他的侵略性和粗魯，詛咒一切對他們的質疑。

他們去年訂購了一艘要價 2 億的遊艇，吹噓它是「新加坡最昂貴且設備齊全的遊艇」；雖然努力在網路上假裝是貴族，在現實完全相反，遊艇也成為他們用來欺騙的另一個工具，就像許多金融騙局一樣，可悲的事情是我們大多數人在新加坡，都有一個瘋狂暴富的亞洲夢。

隨著借給他們的錢越來越多，他們的市場影響力也隨之增長，許多非加密貨幣背景的傳統資金，也在他們保證安全的「10% APY」之下加入；這個高報酬率確實持續了大約 20 個月，直到今年初降至個位數，然後 6/10 多數人發現問題，他們拿不回資金。

最後，3AnonCompany 表示到目前為止，他們聽到的是，在 LUNA 崩潰後，3AC 開始焦急地交易，甚至更多地加強槓桿來試圖挽回。在過去的一個月裡，他們一直在從各方收集所有抵押品，無論他們最初簽署的合約條款。保守地說，結果是 20 億未償債務（僅從那些機構貸方，不包括個人貸方或項目金庫），3AnonCompany 此前還補充表示：

20 億未償債務中 3AC 只有 2 億的流動資產（流動性差，難以評估），包括：Galaxy、Blockfi、Genesis、FTX、BitMEX、Binance、Bifinex、Tether、Bybit 等公司都有三箭資本的壞帳。

且他還爆料 Zhu Su 在新加坡至少有 3.5 億美元的資產。

延伸閱讀：三箭資本「4億鎂貸款」已遭機構清算！狂賣ETH為救 Aave 2.64 億美元資產

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