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Elliptic報告:美國加密貨幣執法歷年發出33億美元罰款,70%來自SEC、占全球98%

區塊鏈分析公司 Elliptic 的一份新報告顯示,自 2009 年以來,美國監管機構已經從加密貨幣相關企業裁罰收取了超過 33 億美元的罰款,其中高達 70% 的罰金來自美國證券交易委員會(SEC)。
(前情提要:下個未爆彈?Blockfi 遭爆在 Celsius、三箭資本、SEC罰款事件後出現流動性危機
(背景補充:VISA 調查:逾三成香港人持有或使用加密貨幣,僅次於美國!

 

塊鏈數據分析公司 Elliptic 發佈的一份新報告指出,自 2009 年以來,美國監管機構在超過 130 起執法行動中,已向加密貨幣相關企業收取了價值逾 33 億美元的罰款,2022 年迄今則已進帳 1.797 億美元的此類罰金。

70% 罰金源自 SEC

值得注意的是,其中有高達 70 % 的罰款來自美國證券交易委員會(SEC)。

報告顯示,2022 年最大的單一執法行動是針對美國加密貨幣借貸平台 BlockFi 所發起 ,BlockFi 在今年 2 月遭SEC 指控出售未註冊的借貸產品,Blockfi 隨後同意支付共 1 億美元罰金與 SEC 以及 32 州和解並進行必要的產品註冊程序。

總體而言,罰款金額最大的訴訟是 SEC 於 2020 年針對知名通訊軟體 Telegram 的 Gram 代幣 ICO 案件,當時該公司遭控發行未註冊的數位代幣、涉及證券發行,最後選擇支付 1,850 萬美元(折合台幣約 5.46 億)的罰金,以及歸還投資人 12.24 億美元的募資金額。

延伸閱讀:BlockFi付「1 億美元」罰款給美國 32 州與 SEC!遭指控借貸產品 BIA 違反證券法

延伸閱讀:終局!Telegram 和 SEC 達成和解,支付 5.5 億罰款;杜洛夫:再爭下去也沒意義

美國是最大的加密執法國

SEC 的加密執法行動在現任主席根斯勒(Gary Gensler)去年上任後明顯升溫,該委員會最近宣布,加密資產和新興技術將是其 2022 年的兩項首要任務。5 月,美國證券交易委員會表示,旗下加密資產和網路部門的規模將增加近一倍。

昨日(24)根斯勒還向《金融時報》透露,他正在與商品期貨交易委員會(CFTC)討論一項正式的備忘錄,以確保加密貨幣交易有足夠的保障和透明度。

如果代表商品的代幣在 SEC 監管的平台上上市,SEC 將把該資訊發送給 CFTC。

我說的是一本關於交易所的規則書,它保護所有交易,無論交易對是如何 —— 證券代幣與證券代幣、證券代幣與商品代幣、商品代幣與商品代幣,此舉是為了保護投資者免受欺詐。

此外,Elliptic 報告還指出,儘管美國仍然是加密貨幣相關執法行動的最大發起國,收取了全球加密貨幣相關所有罰款的 98% 以上,但其他司法管轄區也正開始加大執法力度,包括奈及利亞、土耳其、印度以及加拿大安大略省。

SEC現任主席 Gary Gensler。圖源:Evelyn Hockstein/Bloomberg
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