Elliptic報告：美國加密貨幣執法歷年發出33億美元罰款，70％來自SEC、占全球98%

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區塊鏈分析公司 Elliptic 的一份新報告顯示，自 2009 年以來，美國監管機構已經從加密貨幣相關企業裁罰收取了超過 33 億美元的罰款，其中高達 70% 的罰金來自美國證券交易委員會（SEC）。
（前情提要：下個未爆彈？Blockfi 遭爆在 Celsius、三箭資本、SEC罰款事件後出現流動性危機）
（背景補充：VISA 調查：逾三成香港人持有或使用加密貨幣，僅次於美國！）

 

區塊鏈數據分析公司 Elliptic 發佈的一份新報告指出，自 2009 年以來，美國監管機構在超過 130 起執法行動中，已向加密貨幣相關企業收取了價值逾 33 億美元的罰款，2022 年迄今則已進帳 1.797 億美元的此類罰金。

70% 罰金源自 SEC

值得注意的是，其中有高達 70 ％ 的罰款來自美國證券交易委員會（SEC）。

報告顯示，2022 年最大的單一執法行動是針對美國加密貨幣借貸平台 BlockFi 所發起 ，BlockFi 在今年 2 月遭SEC 指控出售未註冊的借貸產品，Blockfi 隨後同意支付共 1 億美元罰金與 SEC 以及 32 州和解並進行必要的產品註冊程序。

總體而言，罰款金額最大的訴訟是 SEC 於 2020 年針對知名通訊軟體 Telegram 的 Gram 代幣 ICO 案件，當時該公司遭控發行未註冊的數位代幣、涉及證券發行，最後選擇支付 1,850 萬美元（折合台幣約 5.46 億）的罰金，以及歸還投資人 12.24 億美元的募資金額。

延伸閱讀：BlockFi付「1 億美元」罰款給美國 32 州與 SEC！遭指控借貸產品 BIA 違反證券法

延伸閱讀：終局！Telegram 和 SEC 達成和解，支付 5.5 億罰款；杜洛夫：再爭下去也沒意義

美國是最大的加密執法國

SEC 的加密執法行動在現任主席根斯勒（Gary Gensler）去年上任後明顯升溫，該委員會最近宣布，加密資產和新興技術將是其 2022 年的兩項首要任務。5 月，美國證券交易委員會表示，旗下加密資產和網路部門的規模將增加近一倍。

昨日（24）根斯勒還向《金融時報》透露，他正在與商品期貨交易委員會（CFTC）討論一項正式的備忘錄，以確保加密貨幣交易有足夠的保障和透明度。

如果代表商品的代幣在 SEC 監管的平台上上市，SEC 將把該資訊發送給 CFTC。

我說的是一本關於交易所的規則書，它保護所有交易，無論交易對是如何 —— 證券代幣與證券代幣、證券代幣與商品代幣、商品代幣與商品代幣，此舉是為了保護投資者免受欺詐。

此外，Elliptic 報告還指出，儘管美國仍然是加密貨幣相關執法行動的最大發起國，收取了全球加密貨幣相關所有罰款的 98% 以上，但其他司法管轄區也正開始加大執法力度，包括奈及利亞、土耳其、印度以及加拿大安大略省。