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下個未爆彈?Blockfi 遭爆在 Celsius、三箭資本、SEC罰款事件後出現流動性危機

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加密貨幣分析師 Otteroooo 今(17)日發推稱 BlockFi 當前因為 Celsius、三箭資本以及 SEC 罰款事件,流動性已遭受影響,並稱 2022 年底前可能引發流動性危機。
(前情提要:三箭資本無法完成「追加保證金」遭Blockfi清算,今再賣1.4萬stETH救急!
(背景補充:撐不住了!加密借貸平台 BlockFi 將 Solana、Avalanche、Polygon 等存款利率砍半

 

密貨幣分析師 Otteroooo 今(17)日發推對 Cefi 平台 BlockFi 現況做出詳細分析,稱 BlockFi 很可能已經陷入危機之中,因為近期發生的  Celsius、三箭資本以及遭到 SEC 罰款事件而遭受重創,很有可能在 2022 年底前遭受流動性危機。

Otteroooo 在推特中主要將原因分成五大原因:首先前兩個是 Celsius、三箭資本的影響,而後面接著是 BlockFi 的錯誤賭注、SEC的罰款、以及 Blockfi 當前的應對策略問題。

 

以下為 Otteroooo 的推特內容摘錄中文版,不代表動區立場。


Celsius 與三箭資本問題

Otteroooo 提及推文稱,因為 Celsius 的緣故,僅僅在昨(16)日一天內就有超過 2000 BTC 以及 5000 ETH 等資產流出 BlockFi 錢包,原因是大量用戶正在放棄收益,不惜賠本也要贖回資產。

而三箭資本這邊就比較複雜,他們會從很多 Cefi 機構借入資金,然後再投入市場,但明顯三箭資本出現了資不抵債的現象,因此無法償還給 Blockfi 應有的貸款。
Otteroooo 認為 Blockfi 可能把大部分用戶的資產都盡數借給了三箭資本,他稱這種情況是覆水難收。

錯誤壓注在 GBTC 上

Blockfi 是當前 GBTC 上的最大持有者,但由於灰度力推的比特幣現貨期貨一直無法通過 SEC 審查上市,因此市場也出現了 GBTC 的負向溢價,當前可以用 7.3 折的比特幣價格購入 GBTC,但當前 GBTC 無法以 BTC方式贖回,這使得 BlockFi 短期若需要流動性,只有兩條路可選,一是低價拋售 GBTC,二是等待 SEC 監管態度出現明顯轉變,使灰度力推的比特幣現貨ETC通過,才能將其兌換回現貨 ETF,但顯然這條路明顯更不好走。

Otteroooo 稱這是 BlockFi 認為在流動性問題出現前,GBTC 轉為現貨 ETF 或許會先行通過,因此才進行這場豪邁的賭注,但很有可能在這方面是賭輸了。

SEC 罰款

而在 2022 年初,BlockFi 就因為未經 SEC 允許的情況下向 60 萬名投資者兜售加密資產借貸產品,引來了 SEC 以及 美國將近 32 州的客戶訴訟,最終 BlockFi 妥協以 1 億美金賠償客戶和解。

除了這次以外,Otteroooo 還稱許多零星的訴訟賠償正在不斷發生,例如在兩天前在愛荷華州支付的 94.3 萬和解金,在許多 BlockFi 爭議的訴訟案件中,這些揭露出來的可能只是冰山一角。

BlockFi 的拖延策略

Otteroooo 也分析了接下來 BlockFi 現在進行的的政策,首先是找藉口來延遲客戶的提款速度、再來就是在事態爆發前修改服務條款、第三就是裁減 20 %的員工、第四則是引發一些技術故障,或者KYC 緣故來使得客戶無法順利提款,第五則是發出擾亂市場的訊息,延緩各種單位調查的進度。

Otteroooo 也舉了三箭資本傳聞爆開時, BlockFi 的官方聲明回應,稱其為沒有正向回答問題:

我們的政策是不評論某個組織是否是 BlockFi 的客戶,我們可以確定,我們在業務中一直秉持嚴格、謹慎、主動的風控管理,包括去思考為個人客戶可能帶來的風險。
-blockfi 機構

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