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外媒:美國 SEC 針對加密貨幣交易所發起「內線交易調查」

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美國證券交易委員會(SEC)傳出已針對加密貨幣交易所的內線交易展開全面調查,並且已致函一家大型加密貨幣交易所,要求提供有關平台如何保護用戶免受內線交易影響的資訊。如果這項調查是由 SEC 的執法部門領頭,將表明 SEC 擔憂可能存在嚴重監管違規行為。
(前情提要:彭博社:SEC正調查幣安 BNB 是否構成證券出售;BNB一小時閃跌5%
(前情提要:CZ質疑BNB遭調查消息 : 它不是證券,幣安定期與SEC保持聯繫

 

《Fox Business》報導,美國證券交易委員會(SEC)已針對加密貨幣交易所是否有適當的保護措施來防止其平台上的內線交易展開全面調查,一名知情人士透露,SEC 已致函一家大型加密貨幣交易所,要求提供有關平台如何保護用戶免受內線交易影響的資訊。

這封信函是在上個月 Terra 生態算法穩定幣 UST 、治理代幣 LUNA 崩盤之後所發出。目前尚不清楚 SEC 是否還對其他加密貨幣交易所發出了類似信函,但知情人士表示,其他交易所可能也已收到類似要求,根據他與業內人士的交談,SEC 的調查範圍很廣。

對此,SEC 拒絕評論,幣安、Coinbase 也拒絕評論,FTX、Crypto.com 則沒有回應置評請求。目前無法確定調查是由 SEC 的執法部門、還是由合規與審查辦公室(OCIE)所領導,若是由 SEC 的執法部門啟動調查,將表明 SEC 擔憂可能存在嚴重監管違規行為。

目前仍不明朗的是,旨在防止內線交易人士利用重大非公開資訊進行有利可圖交易的內線交易法規,能否適用於至一個可能不屬於法定證券的數位貨幣市場。

Hogan & Hogan 律師事務所合夥人 Jeremy Hogan 表示,鑑於 SEC 最近表面上以保護消費者的名義,強調要對加密貨幣交易所進行監管, SEC 如今要求加密貨幣交易所提供更多資訊將是合理舉措。

Jeremy Hogan 指出,過去曾有指控稱,在上市資訊尚未公開之際,有內線交易人士購買了大量即將在某個交易所上市的加密貨幣,從而推高了該幣的價格 ,有鑒於此,SEC 可能會事先告誡他們認為需要監管的交易所,應避免這種交易。

據動區此前報導,SEC 在 7 日曾被披露,正在調查幣安於 2017 年進行 BNB 的 ICO 時,是否構成未經註冊的證券出售,這項消息一度導致 BNB 在一小時內閃跌 5%。

SEC 主席憂國會立法破壞市場監管

與此同時, SEC 主席根斯勒(Gary Gensler)在 14 日出席《華爾街日報》 的一場網路峰會時表示,美國參議員 Kirsten Gillibrand 和 Cynthia Lummis 上週提出的新加密貨幣法案,很可能會影響更廣泛資本市場的監管規範,他指出,有關加密貨幣的立法變化,可能對股票交易所或共同基金產生影響。

該法案旨在建立一個「完整的數位資產監管框架」,其中一項條款將尋求更明確地說明,哪些加密貨幣符合 SEC 監管下的證券法律定義,不過該法案將把一些加密貨幣排除出 SEC 的管轄範圍之外,還尋求在已有 90 年歷史的證券法中創造新概念,允許一些數位貨幣發行商比上市公司享有更寬鬆的披露要求。

另外,當被問及近期加密貨幣市場暴跌,是否給 SEC 對加密貨幣監管的擔憂增添新的緊迫性時,根斯勒給予肯定答案,指出「緊迫性是很突出的,這種緊迫性一直存在」。

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