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調查全文》麻吉大哥遭爆挪用寶島金融 22,000ETH、4年推10個垃圾項目

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6 月16 日晚間,以揭露 Rug Pull 聞名的知名推特 KOL ZachXBT,於推特發表了一篇名為《麻吉大哥的故事:22,000 ETH 被挪用、超過 10 個項目失敗》的文章,其揚言揭露了麻吉大哥(Machi Big Brother)割韭菜事蹟的調查結果,並懷疑大哥、謝國樑兩人各挪用了 22,000 ETH ,更指責麻吉大哥(黃立成)過去 4 年在幣圈推行了 10 個垃圾項目,其中包括秘銀(Mithril)、寶島金融(Formosa Financial)、Cream Finance、SWAG…。
(前情提要:駭客得手大哥的77ETH!駭入大哥Twitter 、騙到一BAYC NFT、Opensea再賣回給麻吉大哥
(背景補充:老司機翻車|SWAG半小時暴跌99.99%!為抗「惡意倒貨」官方緊急啟動 25 萬鎂回購計畫

 

日凌晨,台灣幣圈知名創業家、國際幣圈 KOL 黃立成(Jeffrey Huang)遭到知名 KOL ZachXBT 長篇文章分析爆料,其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯,並提出其所蒐集到的證據。

麻吉大哥隨後於推特發表了評論,並澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊:

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的,我會告他毀謗!」

 

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版,不代表動區立場。


簡短介紹

黃立成(Jeffrey Huang),網路綽號麻吉大哥(Machi Big Brother),前台裔美籍音樂人、科技創業家,2018 年從寶島金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉後的四年裡,Jeff 接續推出了十餘個拉高出貨(pump and dump)的代幣和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事蹟概述、Formosa 的簡短概要、他的後續項目、這些項目的其他參與者,以及一如既往的 —— 證明這些事的證據。

在過去的一年裡,「麻吉大哥」(又名 Jeff Huang)作為最大的無聊猿(BAYC)持有者之一,他在 NFT 領域聲名鵲起。然而,卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

背景

黃立成,又名「麻吉大哥」,是位來自台灣的台裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年,黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員,因而名聲大噪。 LA Boyz 活躍於 90 年代初至後期,發行了 13 張專輯並在亞洲紅起來,最終於 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功後,黃立成再於 2003 年成立嘻哈團體「麻吉(Machi)」且再獲成功。麻吉娛樂(MACHI Entertainment)是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一,也是由黃立成與其夥伴創立的「華納音樂台灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終,隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立,黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立於 2015 年,現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年,黃立成與秘銀(Mithril)開始涉足加密貨幣領域,這是他一系列令人懷疑的項目的第一個,這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑,以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來,讓我們深入其中。

項目一:秘銀(Mithril, $MITH)

2017 年底,麻吉大哥創立了秘銀(Mithril),這是一個去中心化的社交媒體平台,旨在透過其原生代幣 MITH(密銀幣),直接性的獎勵內容創作者。Mithril 於 2018 年 2 月 21 日進行了一次代幣私募銷售,共籌集了 5160 萬美元(60,000 ETH),佔代幣總供應量的 30%。2018 年 2 月,這些私募代幣中的 70% 在 TGE 解鎖、30% 在接續的三個月內解鎖。2018 年 4 月,秘銀在中心化交易所 Bithumb 上市。直到 2018 年 5 月,這些完全解鎖的 MITH 代幣,已佔當時總流通供給量的 89%,並在其後造成了巨大的拋售壓力。

圖片來源:幣安研究員(Binance Research)
圖片來源:幣安研究員(Binance Research)
秘銀(Mithril)團隊
秘銀(Mithril)團隊

延伸閱讀:【動區專欄】秘銀與M17上市兩樣情,黃立成這次似乎摔了一跤

項目二:寶島金融 Formosa Financial

從 2018 年初開始,黃立成與台灣政治人物謝國樑(George Hsieh)、Czhang Lin 和 Ryan Terribilini 密切合作,創立了寶島金融,這是一個為區塊鏈公司所打造的金庫管理平台。寶島金融在 2018 年 4 月的最後一周進行了天使輪融資,共籌集了 22,000 ETH。私募輪銷售於 5 月 31 日結束,再籌集了另外 22,000 ETH。這些銷售出去的代幣佔總供應量的 30%。寶島金融一共籌集了 2,300 萬美元(44,000 ETH)。一些知名的投資人都參與其中,包括幣安(Binance)、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、密銀/黃立成(記住這一點)、Maicoin、Wilson Huang、Leo Cheng’s Syndicate、Blockstate 和 Block One。

股權分配比例
股權分配比例

 

寶島金融團隊(Formosa Team )
寶島金融團隊(Formosa Team )

投資人們被以 FMF 將會快速上架頂級加密貨幣交易所的承諾,被推銷該代幣。

已刪除的 Medium 文章節錄
已刪除的 Medium 文章節錄
摘錄:白皮書中,給潛在投資者的代幣分配
摘錄:白皮書中,給潛在投資者的代幣分配
暗示將會上架幣安交易所(Binance)
暗示將會上架幣安交易所(Binance)
麻吉大哥事後否認
麻吉大哥事後否認

FMF 於 2018 年 6 月在去中心化交易所 IDEX 上線,並立即暴跌。而直到 2018 年 9 月,他才在中心化交易所(IDEX, UEX)上線。

FMF 代幣於 IDEX 交易所的交易情況
FMF 代幣於 IDEX 交易所的交易情況

與此同時,17 Media 原訂計劃於 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所(NYSE)上市,但由於為與投資者的未指明結算問題,該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空後被推遲了。ZachXBT 聯繫到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因:

「M17暫停交易及其目前的私營實體地位(Private Entity),與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求,也無法克服其帳面上的出價門檻,因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之後,黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折,並對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊,這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF ICO(首次代幣發行, Initial Coin Offering)的三週後,寶島金融項目的狀況急轉直下,2018 年 6 月 22 日,Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是,共同創辦人謝國樑以該公司的唯一董事的身份,自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的回購份額
2018/06/22 的股權回購行為
2018/06/22 的回購分額 (2)
2018/06/22 的股權回購行為 (2)

 

交易紀錄 #1
交易紀錄 #1

 

交易紀錄 #2
交易紀錄 #2

謝國樑、黃立成和 林亞潞(Yalu Lin)皆辭去了正式職務,留下剩餘的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO,Lorne Lantz CTO。

Breadcrumbs 圖,由 ZachXBT 製作
Breadcrumbs 圖,由 ZachXBT 製作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日,黃立成和謝國樑兩次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

2018 年 6 月 29 日,謝國樑將 10,500 ETH 轉移到 幣安(Binance)帳號。幣安帳號 KYC 的真實性目前尚未驗證。

至於黃立成,他從錢包中提取的 11,000 ETH 此後的一段時間並沒有移動,直到 6 月底和 7 月初才向各個幣安帳號轉移了 4,980 ETH、1997 ETH、1,400 ETH、500 ETH、103 ETH。其中,有 2,000 ETH 被發送到 czhang.eth,20 ETH 被分配到一個 EOA 錢包。

問題仍然存在:幣安帳戶和錢包屬於為誰?讓我們更深入地研究並仔細看看其中一些 ETH 外流!

  1. 2018 年 7 月 26 日至 7 月 29 日 4980 ETH 流出:記錄顯示該幣安帳戶經常從兩個來源流入:FTX 和 littlebang.eth

1a)。如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我們會看到他們的用戶名是“Bun919tw”

節錄自 Cream Finance Medium 文章
節錄自 Cream Finance Medium 文章

b)從 Google 快速搜尋顯示的結果:“bun919tw” 實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu(Cream 是黃立成的另一個項目。)

C)Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066,這是 machibigbrother.eth(Jeff 的公開錢包)贈送給他的。

無聊猿 NFT BAYC#7066

BAYC 7066
無聊猿 BAYC #7066

d)。Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

為什麼一個不在寶島金融團隊的人,在 ICO 後僅 3 週就收到了 4,980 ETH,且交易了其他麻吉大哥項目的代幣、收到一個麻吉大哥的 BAYC 呢?

2. 2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH : 區塊鏈鏈上紀錄顯示,該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職,直至 6 月 22 日。

 

a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三週後,Czhang 於 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟亞潞(寶島金融的 COO)。

延伸閱讀:台灣新創寶島金融(Formosa Financial)宣佈:將與交易所 CEZEX 「合併營運」

又一次,為什麼寶島金融的顧問兼COO,要收錢來建設項目?

3. 1,997 ETH 於 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入該幣安帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth,該帳戶與 w9g.eth(Wilson Huang)頻繁互動,密銀(Mithril)工程副總裁,現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison
Wilson 送 NFT 給 Harrison
MAYC 送變異猿(MAYC)給 Wilson
MAYC 送變異猿(MAYC)給 Wilson

a)針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號,因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回复。

推特(Twitter)的連結關係
推特(Twitter)的連結關係

Harrison 並未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯繫的個人接受項目資金的模式。

其餘從黃立成那裡收到資金的幣安帳戶則進入了死胡同;這些帳戶最近沒有與其他外部或個人地址進行任何交互,交易只是從 CEX 到 CEX 的移動。


2018 年 7 月 26 日,黃立成和秘銀因試圖在幣安月度社群幣投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用戶發現了證據,秘銀獲的 80,000 多張投票,僅由兩到三個地址資助。

社群幣投票功能是這樣的:1 BNB 等於 1 票,每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票,因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而,在規則中,Binance 表示,若創建假帳戶並大量分散 BNB,將會被自動取消比賽資格。

延伸閱讀:【幣安每月投票上幣】Mtihril秘銀奪得第一名,然而前三名皆涉嫌投票操控遭取消資格——投票規則、證據整理

在當時的秘銀行動中,黃立成使用了那個與寶島金融 ICO 密切相關的同個地址,該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包,從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

 

秘銀(Mithril)的Breadcrumbs地址流向圖,由 ZachXBT 製作
秘銀(Mithril)的Breadcrumbs地址流向圖,由 ZachXBT 製作

更糟糕的是,用於欺騙社群幣投票的大量 BNB,與 Bun Hsu 收到 1980 ETH 發生在同一天。事實上,在投票前不到一小時就存入了他的幣安帳戶

在檢查鏈上的交易時,我發現額外的 BNB 實例以較小的數量(500 BNB 或更少)分發到幣安,與 FMF 資金被盜的時間線一致。

1a. 7 月 28 日凌晨 3:25(UTC)向 Bun Hsu 的幣安帳號存入了 2000 ETH

1b. 7 月 28 日(UTC)凌晨 4 點 43 分,從幣安提款 43.8k BNB(大概是 Bun)

2a. 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

2b. 7 月 28 日上午 7:28(UTC),從幣安提現 30k BNB

又一次,這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾,這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀(Mithril)贏得該次投票的勝利
秘銀(Mithril)贏得該次投票的勝利

 

在幣安(Binance)過濾掉所謂的異常票數
在幣安(Binance)過濾掉所謂的異常票數

又一次,這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方:

2018 年秋天,當與黃立成、Czhang 和其他 FMF 團隊的主要成員的溝通變得越來越疏遠,並且沒有給出適當的解釋或項目更新時,代幣持有者開始懷疑出了什麼問題。FMF 繼續暴跌,關鍵團隊成員的突然放棄使該項目陷入困境。

在 IDCM 上的洗售交易(Wash Trading)機器人
在 IDCM 上的洗售交易(Wash Trading)機器人


項目 3:Machi X

2018 年 10 月,黃立成和 Leo Cheng 推出了智慧財產版權的交易所 Machi X,但由於黃立成之前的項目,秘銀和寶島金融事件的表現,他們難以獲得資金。


秘銀於2018 年 11 月在幣安上市,恰逢團隊代幣份額解鎖。在那時,MITH 已經下跌了 80% 以上,而直到 2020 年,團隊發展已完全被放棄了。

價格現圖。圖源:Coingecko
價格現圖。圖源:Coingecko

直到推出一年多後,寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什麼。2019 年 8 月 12 日,寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件,稱在 2018 年 ICO 後僅三週,寶島金融 ICO 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被投走。能證明這一點的各類內部文件,被附在該電子郵件中。

在這段 2019 年洩露的錄音中,寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯繫了多個投資該項目的 VC 和天使,以更好地了解他們為什麼不對黃立成和謝國樑採取法律行動。這主要歸結於黃立成和謝國樑在台灣被視為有權勢的人物,與我交談的投資者擔心,如果他們站出來會發生什麼。其他人根本不想處理這個爛攤子,因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意,他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。


項目四:Cream Finance

2020 年,加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成於 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平台 Compound Finance,與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天,由於技術上的疏忽,Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

延伸閱讀:Cream Finance第三度遭閃電貸攻擊、損失 1.3 億美元,駭客留下神秘訊息

延伸閱讀:台灣Defi | Cream Finance再遭閃電貸駭客攻擊,損失1,800萬美元的 ETH, AMP

項目五:Wifey Finance

8 月,一個“匿名團隊”創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance, 麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后,Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約
2020/8/8 創建的智能合約
麻吉大哥是最早交易的地址之一
麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一
麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一
Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金
Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然後 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了
然後 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了

自 2020 年 8 月 7 日以來,Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。


項目 6:Swag Finance

另一個由麻吉大哥創立的項目,Swag.live 是一家成人娛樂網站,於 2020 年 10 月上旬推出了治理代幣。當 Swag 被悄悄列為 Cream Finance 的抵押品時,圍繞上市缺乏透明度在 Twitter 上引起了相當多的爭議。幾週之內,該代幣就被挖出、倒貨,並從 Cream 中退市。

延伸閱讀:老司機翻車|SWAG半小時暴跌99.99%!為抗「惡意倒貨」官方緊急啟動 25 萬鎂回購計畫

延伸閱讀:私密成人DeFi挖礦!最狂射交平台 SWAG 發幣,開啟流動性獎勵池、社群治理(DAO)

Swag 爭議
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挖賣砸
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Swag 被從 Cream 下架,在代幣發布的 1.5 個月後
Swag 被從 Cream 下架,在代幣發布的 1.5 個月後

項目 7:秘銀現金(Mith Cash)

2020 年 12 月 30 日,黃立成和秘銀(Mithril)帶著一個新項目回來了:Mith Cash,這是 Basis Cash 協議(一種算法穩定幣)的一個分叉項目。推出僅幾天後,Mith Cash 的總所倉價值(TVL)就增長到 10 億美元,後又隨著代幣持有者兌現他們的獎勵,價格猛然崩盤。Mith Cash 最終遭遇了與 Basis Cash 相同的命運。與黃立成的其他項目類似,該團隊是“匿名的”,黃立成聲稱他只是一名顧問。

延伸閱讀:大哥新作「秘銀現金 MIC」!兩天鎖倉量飆破「10億美元」的演算法貨幣,但價格已從高點回落84%

秘銀現金(MITH Cash)代幣價格圖。圖源:CoinMarketCap
秘銀現金(MITH Cash)代幣價格圖。圖源:CoinMarketCap

項目 8:颱風現金(Typhoon Cash)

在秘銀現金(Mith Cash)崩潰和燒毀後不久,麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊,但眾所周知,黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕後黑手。在發佈時,很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押並保持匿名,但是為了獲得獎勵,必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵,您的獎勵存款將被人盯上(doxxed),從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始後的幾週內,該項目又被放棄,離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一
Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞
由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞

範例:

在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address)
在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address)
從第二個地址取消質押並撤出
從第二個地址取消質押並撤出

自 2021 年 2 月以來,沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新,人們再次被搞了。

項目 9:泥漿遊戲(Mud Games)

隨著 Loot for Adventurers(存儲在鏈上的隨機遊戲內資產) 在 2021 年 8 月底突然流行起來,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名為 Heroes of Evermore,很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是隨機的,匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者並不知道。

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集
團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

項目 10:魷魚遊戲(Squid DAO)

又一次,一個“匿名團隊”支持由於遊戲 Squid DAO 的推出,這是一個 OHM/Nouns DAO 分支,於 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月,該項目在 Machi 的建議下關閉了。

延伸閱讀:魷魚遊戲幣跑路了!SQUID最高點瞬跌99.99%、開發者稱遭惡意攻擊放棄營運

延伸閱讀:幣安調查》魷魚遊戲幣 SQUID 是詐騙、已凍結錢包,但資金恐「有去無回」

麻吉大哥(Machi)強硬通關治理提案投票
麻吉大哥(Machi)強硬通關治理提案投票

如今,麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉:Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問
XY Finance 的團隊和顧問
X 顧問們
X 顧問們

 

Ape Finance
Ape Finance

在黃立成的許多項目中,我們看到相同的反復出現的主題:匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命週期。我們在每個項目中都看到相同的球員,Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯繫了 Andrew,他是這樣說的:

YFI 創辦人 Andrew Kang
YFI 創辦人 Andrew Kang

然後在二月,Andrew 再次向黃立成表示支持,儘管在這時,Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是,當涉及金錢時,人們對明顯的地毯視而不見,尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時,無論是通過 10 多個低努力項目,還是通過幫助挪用 22,000 ETH。

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組
圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

當黃立成的罪行曝光後,他對台灣的錯誤描述表示擔憂,但他和他的團隊的行為卻不斷損害領域和整個台灣。我希望有一天,每個受到傷害的人都能看到某種形式的正義。

為表現禮貌,我在本文發布之前聯繫了黃立成。他強調說,他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償,聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH,並且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了,不可能是這樣。

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