8 Blocks Capital怒控 : 被三箭資本挪用100萬美元「去追加保證金」

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新加坡加密貨幣對沖基金三箭資本資不抵債風波持續延燒，香港加密貨幣對沖基金 8 Blocks Capital 交易主管今日撰文談及該基金與三箭資本合作的來龍去脈，指控三箭資本近期挪用了該基金在三箭資本交易帳戶中的 100 萬美元，用於追繳保證金，迄今卻沒有給予任何回覆。
（前情提要：三箭資本遭控「挪用客戶資產」？ 一資本：無故領走100萬美金）
（背景補充：觀點｜Celsius 和三箭資本如果崩潰，對加密產業意味著什麼？）

 

香港加密貨幣對沖基金 8 Blocks Capital 交易主管 Danny Yuan 今日在推特上發布一系列推文指出，自2020 年 11 月起，8 Blocks Capital 與三箭資本簽訂協議，向三箭資本支付費用，以使用三箭資本的交易帳戶，目的是降低交易費率。

Danny Yuan 解釋道：

作為 Delta 中性做市商，我們對交易費率非常敏感。當您每天交易 9 位數美元價值時，1 億美元的 1 個 BIP ，就是 1 萬美元，如果你每天都要支付這麼多，很快就會增加很多負擔。

所以我們與三箭資本的約定是：我們可隨時退出， 損益（PNL） 100% 屬於我們，三箭資本絕不會在未經許可的情況下轉移我們的資金（增加我們頭寸被清算的風險），作為回報，我們會向他們支付服務費用。

4) So our agreement with them was: we withdraw whenever we want. 100% of the PNL belongs to us. They are never to move our funds without permission (increases the risk of our positions getting liquidated) and in return, we pay them fees for their service.

— Danny (@Danny8BC) June 16, 2022

Danny Yuan 提及，這是超過 1.5 年的互惠互利關係，8 Blocks Capital 從 2018 年就認識三箭資本，認為三箭資本有能力，不認為三箭資本墮落到足以損失數十億美元，而且沒有進行基本的風險管理。

控 100 萬美元遭無故挪用

然而，Danny Yuan 指出，本月卻開始發生一些不尋常的事情：

在 6 月 12 日，隨著市場下跌，我們需要從帳戶中提取一些資金，用於其他交易所的頭寸，因此要求三箭資本營運團隊讓我們出金。

在 6 月 13 日，隨著跌勢持續，我們要求更大規模的提款，但沒有回覆，我們當時並沒有多想，過了一段時間，市場穩定了，我們不再需要資金了，我們想說，也許他們只是在忙。

7) On June 13th, with the continuation of the drop, we asked for a bigger withdrawal. There was no reply but we didn't think much of it at the time. After a while, the market stablized so we no longer needed the funds. We thought maybe they were just busy.

— Danny (@Danny8BC) June 16, 2022

Danny Yuan 進一步指控，接著更離奇的事情發生了：

快進到 24 小時前，我們的資金監控腳本注意到，我們在三箭資本的帳戶居然缺少了約 100 萬美元，我們在 Telegram 上聯繫了三箭資本共同創辦人 Kyle Davies 及營運團隊，詢問關於丟失資金的事情-沒有收到回覆。我們試著給他們打電話—他們在線，但他們沒有接聽。

然後我們的交易員注意到，推特上流傳著一些關於三箭資本破產的謠言。由於我們直接參與其中，我們覺得有必要告訴全世界發生的事情，並衡量三箭資本事件擴散的程度。

9) Then our traders noticed that there were a few rumors circulating on Twitter speculating on 3AC’s insolvency. Since we were directly involved, we felt the need to tell the world about what had occurred and gauge the extent of the 3AC contagion.

— Danny (@Danny8BC) June 16, 2022

呼籲凍結三箭資本資產

提及三箭資本近期屢傳遭到機構清算的傳言，Danny Yuan 透露，8 Blocks Capital 了解到的是，三箭資本到處進行槓桿化交易，並且被發出追加保證金通知，但三箭資本沒有針對追加保證金通知有所回應，而是讓每個平台都陷入困境，平台別無選擇，只能選擇清算，導致市場進一步拋售。

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不過 Danny Yuan 指出，三箭資本當前仍在許多平台上擁有資產，因此，他呼籲這些平台，應凍結三箭資本的資產，以便在經過法律訴訟後，可以讓被三箭資本欠錢的人們，在未來得到資金償還。

Danny Yuan 最後再度痛批三箭資本：

在大多數情況下，三箭資本並沒有像 Celsius 那樣，使用客戶的錢進行投機（這或許是我們在 2019 年某一天與他們打交道時聊的話題），但是，三箭資本確實挪用了我們的資金（約 100 萬美元），來應付他們被發出的追加保證金通知。

輸掉賭注是一回事，但至少要體面，不要把與賭注無關的其他人拉進你的賭注中，不要對每個人都鬼鬼祟祟，因為他們可能會幫助你。

14) Losing a bet is one thing, but at least be honorable and not drag others into your bets who have nothing to do with it. Certainly don’t ghost on everyone since potentially, they could’ve helped you.

— Danny (@Danny8BC) June 16, 2022